HALLITUS |
§ 169 |
21.09.2009 |
HUS-KONSERNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN JA HALLITUKSEN LIIKETOIMINTAJAOSTON PERUSTAMINEN
618/00/01/02/2009
HALL § 169
HUS:n tehtävät
Sairaanhoitopiiriin tehtävistä säädetään erikoissairaanhoitolaissa, joita säännöksiä täydentäen HUS:n tehtävät on määritelty sen perussopimuksessa seuraavasti:
”Kuntayhtymän tehtävänä on tuottaa sen jäsenkuntien ja sairaanhoitopiirin järjestämisvastuuseen kuuluvia erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon palveluja sekä huolehtia yliopistolliselle sairaanhoitopiirille säädetyistä muista tehtävistä.
Kuntayhtymän ja sen alueen kuntien on laadittava yhteistyössä terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa suunnitelman laatimisesta valtuustokausittain. Suunnitelman toteutumista arvioidaan vuosittain yhteistyössä alueen kuntien kanssa ja siihen tehdään tarvittavat muutokset.
Lakisääteisten tehtäviensä lisäksi kuntayhtymä hoitaa laissa säädetyt sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut jäsenkuntien puolesta siltä osin kuin kunnat ovat antaneet tehtävät kuntayhtymän hoidettavaksi.
Kuntayhtymä voi tuottaa myös muita toimialaansa liittyviä tai sitä tukevia palveluita sekä olla osakkaana tai jäsenenä yhteisöissä, jotka toteuttavat kuntayhtymän tarkoitusperiin liittyviä toimintoja.
Kuntayhtymä voi tuottaa toimialaansa liittyviä tai sitä tukevia palveluja myös muille kuin jäsenkunnille.”
HUS:n strategian mukaisesti sairaanhoidon palveluita tuottavien yksiköiden on voitava keskittyä ydintehtäväänsä. Ns. tukipalvelut tuotetaan pääsääntöisesti liikelaitosten ja tytäryhtiöiden toimesta. HUS-konsernin toimintatapa perustuu sairaanhoidon palvelujen ja tukipalvelujen välillä tilaaja-tuottajamalliin.
HUS-konsernia johdetaan hyväksytyn strategian, sen arvojen ja päämäärien mukaisesti yhtenä kokonaisuutena siten, että kullakin organisaatiotasolla on selkeät vastuut ja toimivalta yksijohtajaperiaatteen mukaisesti.
HUS:n organisaatiorakenne
HUS huolehtii tehtävistään HUS-konsernina. Sillä seikalla, miten toiminta on organisoitu - kuuluuko toimintayksikkö HUS-konserniin sairaanhoitoalueena vai muuna tulosalueena, kunnallisena liikelaitoksena tai tytäryhteisönä - on merkitystä konsernin ohjauksen sekä talousarvio- ja tilinpäätösprosessin kannalta. Organisointitavasta riippumatta on löydettävä sopiva tasapaino voimakkaan konserniohjauksen ja yksiköiden riittävän, toimintaa motivoivan toimintavapauden välillä. Voimakasta konserniohjausta tarvitaan asioiden määrittelyssä, joissa tulee noudattaa yhteistä linjaa koko HUS-konsernissa ja asioissa, joihin on saatava konsernijohdon; hallituksen tai toimivan virkamiesjohdon kanta. Päätösvaltaa on HUS:n hallintosäännöllä, liikelaitosten johtosäännöillä sekä muilla päätöksillä siirretty varsin suurelta osin sille organisaatiotasolle jolla itse toimintakin tapahtuu. Näin turvataan mahdollisimman sujuva ja läpinäkyvä päätöksenteko suuressa organisaatiossa.
Kuntakonsernia ja kunnallista liikelaitosta koskeva sääntely kuntalaissa tuli voimaan 15.5.2007.
Kuntalain mukaan HUS-konserni on kokonaisuus, jonka muodostavat
HUS kuntayhtymänä (emoyhteisö), joka koostuu HUS:n organisaatioon kuuluvista konsernihallinnosta, sairaanhoitoalueista, HUS-Tilakeskuksesta ja liikelaitoksista.
juridisesti itsenäiset yhteisöt, joissa HUS-kuntayhtymällä on määräysvalta (tytäryhteisöt): Uudenmaan Sairaalapesula Oy, HUS-Kiinteistöt Oy ja 10 asunto- ja kiinteistöyhtiötä.
Johtamistarkoituksessa konsernikäsitettä käytetään väljemmin. Siinä nousevat esille HUS:n keskushallinnon eli konsernihallinnon asema ja tehtävät suhteessa sairaanhoitoalueisiin, tulosalueisiin, liikelaitoksiin ja tytäryhteisöihin. Vastaavasti poliittisessa päätöksentekojärjestelmässä arvioidaan valtuuston, hallituksen, sairaanhoitoalueiden lautakuntien, liikelaitosten johtokuntien ja tytäryhtiöiden keskinäistä tehtävä- ja toimivallanjakoa.
Valtuusto on HUS:n ylin päättävä elin. Se hyväksyy HUS-konsernin strategian ja asettaa talousarvio- tai muilla päätöksillään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
HUS:n ydintoiminnan johtaminen järjestetään erikoissairaanhoitolain ja kuntalain yleisten säännösten nojalla siten kuin valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä määrätään. Valtuusto päättää HUS:n organisaatiorakenteesta ja päätöksentekojärjestelmästä.
Kuntalain 10a luku sisältää erityiset säännökset liikelaitoksista: siinä säädetään liikelaitoksen johtokunnan ja liikelaitoksen toimitusjohtajan asemasta ja tehtävistä sekä ratkaisuvallasta, joita voidaan täydentää valtuuston hyväksymillä liikelaitosten johtosäännöillä. Niin ikään laissa säädetään liikelaitosten toimintaa koskevista talousarvio- ja tilinpäätösprosesseista.
Tytäryhtiöt HUS-Kiinteistöt Oy ja Uudenmaan Sairaalapesula Oy toimivat osakeyhtiölain säännösten nojalla. HUS:n valtuuston hyväksymät konserniohjeet ovat vuodelta 2000. Niissä määrätään emoyhteisön eli HUS-kuntayhtymän ja tytäryhteisöjen välisestä suhteesta.
HUS:ssa hallituksella on vieläkin keskeisempi rooli kuin kunnanhallituksilla kunnissaan, sillä valtuuston päätettäväksi on lähtökohtaisesti määritelty vain ne asiat, joista sen on lain mukaan nimenomaisesti päätettävä. Valtuusto kokoontuu kokouksiinsa vain harvoin, viime vuosina 3 kertaa kalenterivuodessa. Perussopimuksen mukaan hallituksen tulee vastatessaan sairaanhoitopiirin hallinnosta ja taloudenhoidosta erityisesti keskittyä toiminnassaan sairaanhoitopiirin
strategisten toimintatavoitteiden toteuttamiseen ja talouden tasapainon ylläpitämiseen,
toiminnan tehostamiseen ja sen tarvitsemien rakennejärjestelyjen toteuttamiseen,
toiminnan yhteensovittamiseen;
valtakunnallisten ja erityisvastuualuekohtaisten tehtävien toteuttamiseen,
yliopistollisen terveystieteellisen opetus- ja tutkimustoiminnan järjestämiseen sekä
työnantajatoimintaan ja
hallinnon ohjaukseen.
HUS:n toimitusjohtajan päävastuualueet ovat koko konsernin strateginen johtaminen, konserniohjaus sekä talouden hallinta. Toimitusjohtajan tehtävänä on strategian ja johtamisjärjestelmän avulla huolehtia omistajaohjauksen toimeenpanosta ja konserniohjauksesta sekä johtaa kuntayhtymän toimintaa ja vastata siitä, että valtuuston ja hallituksen asettamat tavoitteet saavutetaan.
Toimitusjohtaja on konsernin johtoryhmän jäsenten esimies.
1. Sairaanhoito sekä yliopistollinen terveystieteellinen opetus- ja tutkimustoiminta
Sairaanhoidon toiminnan organisoimiseksi sairaanhoitopiiri jakaantuu kunnittain sairaanhoitoalueisiin, joista määrätään HUS:n perussopimuksessa.
Kuntayhtymän sairaanhoitoalueet ovat:
HYKS-sairaanhoitoalue;
Hyvinkään sairaanhoitoalue;
Lohjan sairaanhoitoalue;
Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue; ja
Porvoon sairaanhoitoalue.
Sairaanhoitoalueen lautakunnan tehtävänä on omalta osaltaan toteuttaa konsernin strategiaa ja talouden hallintaa. Sairaanhoitoalueen lautakunnan tehtävänä on kuntayhtymän hallituksen ohjauksessa johtaa sairaanhoitoalueen toimintaa, valmistella sairaanhoitoaluetta koskevat hallituksen ja valtuuston käsiteltävät asiat ja huolehtia niiden täytäntöönpanosta sekä huolehtia yhteistyöstä alueensa kuntien perusterveydenhuollon kanssa.
Sen lisäksi lautakunnan tehtävänä on tehdä esityksiä alueensa toiminnan kehittämisestä sekä käsitellä alaistaan toimintaa ja taloutta koskevat seurantaraportit ja päättää toimenpiteistä, joihin ne antavat aiheen.
Sairaanhoitoalueilla ei ole omaa tasetta.
Sairaanhoitoalueen johtajan tehtävänä on johtaa sairaanhoitoalueen operatiivista toimintaa ja osaltaan vastata siitä, että sairaanhoitoalueelle asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan.
Sen lisäksi, mitä laissa säädetään johtajaylilääkärin tehtävistä, hän vastaa konsernitasolla erikoissairaanhoidon palveluista sekä tutkimus-, opetus- ja kehittämistoiminnasta ja yliopistoyhteistyöstä. Hänen tehtävänään on tarvittaessa ryhtyä toimintojen ja voimavarojen uudelleen kohdentamiseen koko HUS-alueella mahdollisimman tehokkaan ja vaikuttavan erikoissairaanhoidon palvelujen järjestämiseksi ottaen samalla huomioon asiakaslähtöisyyden.
Johtajaylilääkäri on sairaanhoitoalueiden johtajien ja konsernihallinnossa alaisuudessaan toimivan henkilöstön esimies. Hän käy kehittämiskeskustelut sairaanhoitoalueiden johtajien kanssa ja nämä raportoivat hänelle alaisestaan toiminnasta ja taloudesta. HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksikön johtajat ovat HYKS-sairaanhoitoalueella kliinisten tulosyksiköiden johtajia. Sen lisäksi heidän tehtävänään on johtajaylilääkärin alaisuudessa yhteistyössä sairaanhoitoalueiden johtajien kanssa vastata tulosvastuullisesti omien erikoisalojensa kehittämisestä ja koordinoinnista koko HUS:n alueella. Tässä tehtävässään he raportoivat johtajaylilääkärille.
Johtajaylilääkärin johdolla toimii sairaanhoidon johtoryhmä, johon kuuluvat sairaanhoitoalueiden johtajat, HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksikön johtajat, hallintoylihoitaja, Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan edustaja ja asiantuntijoina HUSLAB-, HUS-Röntgen ja HUS-Apteekki liikelaitosten edustajat.
Yhteenveto
Valtuusto asettaa HUS-tasolla sairaanhoidon toiminnan ja talouden tavoitteet.
Hallituksen painopistealueina ovat, ottaen huomioon erikoissairaanhoitolain säännökset ja edellä esitetyt perussopimuksen määräykset, HUS:n sairaanhoidon sekä terveystieteellisen opetus- ja tutkimustoiminnan järjestäminen siten, että palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti ja korkeatasoisesti. Rakennejärjestelyt, toimintojen yhteensovittamiset ja uusien toimintamallien omaksuminen ovat avainasioita. Niitä ei voida kuitenkaan tehdä hetkessä, vaan pidemmällä aikavälillä.
Sairaanhoitoalueiden lautakunnat johtavat kukin sairaanhoitoalueensa toimintaa hallituksen ohjauksessa siten, että valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan.
Sairaanhoitoalueen johtaja toimii sairaanhoitoalueen lautakunnan alaisuudessa. Hänen esimiehenään on johtajaylilääkäri.
HYKS-tulosyksikön johtaja on tulosyksikkönsä toiminnasta vastuussa HYKS-sairaanhoitoalueen johtajalle, joka ko. toiminnassa on tulosyksikön johtajan esimies.
Johtajaylilääkäri vastaa konsernitasolla erikoissairaanhoidon palveluista sekä tutkimus-, opetus- ja kehittämistoiminnasta ja yliopistoyhteistyöstä. HYKS-tulosyksikön johtajan tehtävänä on johtajaylilääkärin alaisuudessa yhteistyössä sairaanhoitoalueiden johtajien kanssa vastata tulosvastuullisesti omien erikoisalojensa kehittämisestä ja koordinoinnista koko HUS:n alueella. Tässä tehtävässään he raportoivat johtajaylilääkärille.
2. Liikelaitokset
Kuntalaissa määritellään kunnallinen liikelaitos ja säädetään sen perustamisesta sekä hallinnon ja talouden järjestämisestä. Kuntalain 87 a §:n mukaan kunnallinen liikelaitos voidaan perustaa liiketoimintaa tai liiketaloudellisten periaatteiden mukaan hoidettavaa tehtävää varten. HUS:n liikelaitosten kohdalla kysymys on sisäisestä tilaaja-tuottaja-toimintatavasta. Kysymyksessä ei ole liiketoiminta, vaan liiketaloudellisten toimintaperiaatteiden mukaan toimiminen. Tehtävä on liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti järjestettyä silloin, kun tehtävän tulojen on tarkoitus kattaa sen suorittamisesta aiheutuvat menot jollakin määrätyllä ajanjaksolla. Hallituksen esityksessä Eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta (HE 263/2006 s. 27-28) todetaan, että ”Liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti toiminnassa noudatettaisiin ensisijaisesti kustannusvastaavuutta palvelujen hinnoittelussa. Suoritteen hinta voisi perustua standardihintaan, jonka perusteena olisivat talousarvioon perustuvat menot mukaan lukien välilliset hallintokustannukset ja korvaus toimintaan sitoutuneelle pääomalle. Kustannusten jako perustuisi etukäteen määrättyihin hintoihin eikä jälkilaskutusta ylijäämän palauttamiseksi tai alijäämän kattamiseksi tilikausittain edellytettäisi.”
HUS:n liikelaitokset kuuluvat HUS:n organisaatioon, ts. ne eivät ole itsenäisiä oikeushenkilöitä.
Sairaanhoidollisia ja muita tukipalveluja tuottavat 1.1.2009 seuraavat liikelaitokset: vuodesta 2004 alkaen toimineet HUSLAB, HUS-Röntgen ja Ravioli,1.1.2008 toimintansa aloittaneet HUS-Apteekki, HUS-Desiko ja HUS-Logistiikka sekä 1.1.2009 toimintansa aloittaneet HUS-Lääkintätekniikka, HUS-Servis ja HUS-Tietotekniikka.
Kuntalaissa säädetään liikelaitoksen johtokunnan ja johtajan tehtävistä.
Johtokunnalla on keskeinen asema liikelaitostoiminnassa. Johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunnan tehtävänä on muun muassa päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston tai yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta. Niin ikään johtokunnan tehtävänä on hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja –suunnitelma.
Kunnallisessa liikelaitoksessa on virkasuhteinen johtaja. Johtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää johtokunnan alaisena liikelaitoksen toimintaa, huolehtia liikelaitoksen hallinnosta sekä talouden hoidon ja sisäisen valvonnan järjestämisestä. Johtaja huolehtii myös johtokunnan päätösten täytäntöönpanosta.
Liikelaitoksilla on oma tase.
Liikelaitoksille, HUS-Tilakeskukselle ja tytäryhteisöille asetetaan valtuuston hyväksymässä talousarviossa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja seurantamittarit. Liikelaitosten ja sairaanhoitoalueiden välillä tehdään toiminnan läpinäkyvyyttä selkiyttävät vuosittaiset palvelusopimukset tuotettavista palveluista, niiden määrästä ja laadusta sekä arvio kokonaislaskutuksen määrästä.
Sairaanhoitoalueiden, liikelaitosten, HUS-Tilakeskuksen ja tytäryhtiöiden välinen toiminta perustuu tilaaja-tuottajamalliin.
Konsernihallinnossa liiketoimintajohtaja on liikelaitosten johtajien ja HUS-Tilakeskuksen johtajan esimies. Hän käy kehittämiskeskustelut heidän ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajien kanssa. Liikelaitosten toimitusjohtajat, HUS-Tilakeskuksen johtaja ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat liiketoimintajohtajalle alaisestaan toiminnasta ja taloudesta. Liiketoimintajohtajan johdolla toimii liikelaitosten toimitusjohtajista, HUS-tilakeskuksen johtajasta, HUS-Kiinteistöt Oy:n ja Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n toimitusjohtajista koostuva liiketoiminnan johtoryhmä.
Yhteenveto
Valtuusto asettaa liikelaitoskohtaisesti toiminnan ja talouden tavoitteet.
Hallituksen mandaatti puuttua liikelaitoksen toimintaan on pitkälti nojauduttava valtuuston antamiin valtuuksiin, joita niitäkin rajoittavat kuntalain 10 a luvun säännökset. KuntaL 51 §:n nojalla HUS:n hallitus voi ottaa käsiteltäväkseen liikelaitoksen johtokunnan tai sen alaisen viranhaltijan tekemän päätöksen. Otto-oikeutta ei kuitenkaan voida käyttää niihin liikelaitoksen johtokunnan päätöksiin, jotka se tekee nimenomaisen lainsäännöksen perusteella.
Merkittävää on, että HUS:n hallitus asettaa ja nimittää liikelaitosten johtokunnat. Niin ikään se valitsee liikelaitoksen johtajan asianomaisen liikelaitoksen johtokunnan annettua asiassa lausuntonsa.
Liikelaitoksen johtokunta johtaa liikelaitoksen toimintaa siten, että valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet saavutetaan.
Liikelaitoksen johtaja on toiminnassaan johtokunnan alainen viranhaltija. Hänen esimiehenään toimii konsernihallinnon liiketoimintajohtaja. Liiketoimintajohtajan tehtävänä on osaltaan huolehtia konsernin kokonaisedun huomioon ottaminen.
3. Tytäryhtiöt
Tukipalveluja tuottavat myös HUS-Kiinteistöt Oy ja Uudenmaan Sairaalapesula Oy sekä 10 asunto- ja kiinteistöyhtiötä.
Tytäryhtiöt noudattavat toiminnassaan osakeyhtiölain säännöksiä.
Osakeyhtiön toimielimiä ovat yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat. Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. HUS:n tytäryhtiöiden yhtiökokoukset päättävät vain laissa nimenomaan säädetyistä asioista. Hallitukselle kuuluvat kaikki muut asiat. Hallituksen tärkeimmät tehtävät ovat toimitusjohtajan valinta ja mahdollinen erottaminen, yhtiön strategian määrittely ja sen toteuttamisen seuranta, tärkeimmät liiketoimintapäätökset sekä varainhoidon valvonta. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön juoksevasta hallinnosta. Tilintarkastajan tehtävä on varmistaa osakeyhtiön antaman tiedon, ennen kaikkea tilinpäätöksen, luotettavuus.
HUS:n hallitus käyttää HUS:n puhevaltaa ja se nimeää HUS:n edustajat yksityisoikeudellisiin yhteisöihin, joissa HUS on omistaja tai jäsen, ellei päätösvaltaa ole siirretty muun toimielimen tehtäväksi. Hallituksen tehtävänä on ohjeiden antaminen HUS:a eri yhteisöissä edustaville henkilöille.
Yhteenveto
Valtuusto asettaa tytäryhtiöiden toiminnan ja talouden tavoitteet HUS.n talousarviossa.
HUS:n hallituksella on oikeus antaa toimintaohjeita HUS:n edustajille tytäryhiöissä. Hallitus on antanut yhtiökokousedustajalle ohjeet, keitä tulisi yhtiökokouksessa valita HUS-Kiinteistöt Oy:n ja Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n hallituksiin.
Toimenpide-ehdotukset ja niiden perustelut
HUS-konsernissa saatujen kokemusten perusteella tulisi ohjausta ja hallintoa kehittää seuraavien tavoitteiden suuntaisesti:
konsernijohdon tahdon ja linjausten selkeämpi ja yhtenäisempi viestiminen suoraan koko konsernin läpi riippumatta toimielinten, sairaanhoitoalueiden, liikelaitosten tai tytäryhtiöiden tehtävistä ja erityispiirteistä.
konsernin kokonaisedun ja toiminnan kokonaistaloudellisuuden voimakkaampi korostaminen.
toiminnan tehokkaampi ohjaaminen yhtenäisiin toimintatapoihin ja -käytäntöihin.
konserniohjauksen sekä johtamisen lujittaminen nykyistä tiiviimmän seurannan ja strategisten linjausten avulla.
Valtuuston kevätkauden 2010 kokoukseen valmistellaan esitys
Valtuuston 15.12.2009 kokoukseen valmistellaan esitys
liiketoimintoja koskevasta ohjeesta, jolla korvataan nykyiset konserniohjeet. Tässä ohjeessa määritellään liikelaitosten ja tytäryhtiöiden johdon rooli ja velvollisuudet sekä pelisäännöt sille, miten HUS käyttää määräysvaltaa liikelaitoksissa ja tytäryhtiöissä; ja
tarpeellisista muutoksista hallintosääntöön.
Valmistelun aikana kuullaan sairaanhoitoalueiden lautakuntia, liikelaitosten johtokuntia ja tytäryhteisöjen hallituksia sekä henkilöstötoimikuntaa.
Kuten edellä jo on todettu, HUS:n hallituksen työskentely painottuu HUS:n ydintehtävään, sairaanhoitoon. Liiketoimintojen osalta esitetään, että perustettaisiin liiketoimintajaosto hallituksen toimikaudeksi. Liiketoimintajaostoon tulisi valita viisi jäsentä ja heille viisi henkilökohtaista varajäsentä hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä. Hallitus valitsee jäsenistä jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Konserniohjauksen osalta toimivaltaa on tulevaisuudessa sekä hallituksella että liiketoimintajaostolla. Viranhaltijatasolla konserniohjauksesta huolehtivat liiketoimintojen osalta HUS:n toimitusjohtaja ja liiketoimintajohtaja.
Liiketoimintajaoston tehtävänä olisi:
tehdä esityksiä konserniohjauksen linjauksista ja periaatteista sekä liikelaitoksille ja tytäryhtiöille asetettavista tavoitteista;
seurata, että liikelaitokset ja tytäryhtiöt toimivat valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti, sekä osaltaan huolehtia konsernivalvonnan toteuttamisesta;
käsitellä liikelaitosten ja tytäryhtiöiden seurantaraportit sekä muutoinkin seurata niiden toimintaa;
käsitellä konserniohjaukseen liittyviä liikelaitoksia ja tytäryhtiöitä koskevia linjauksia.
Liiketoimintajaosto voisi yksittäistapauksessa saattaa toimivaltaansa kuuluvan asian hallituksen päätettäväksi.
Liiketoimintajaoston perustamisella arvioidaan saavutettavan seuraavia etuja:
toimielinten roolit ja keskinäiset suhteet selkeytyvät, kun konsernin liiketoimintojen ohjausta ja seurantaa keskitetään nimenomaan liiketoimintakysymyksiin keskittyvälle toimielimelle;
liiketoimintajaostolle muodostuu laaja-alainen kokonaiskuva konsernin eri osien toiminnasta ja talouden tilasta sekä parhaat edellytykset arvioida ohjauksen tarpeita;
tehostaa ja nopeuttaa liikelaitosten ja tytäryhtiöiden toiminnan ja talouden seuraamista ja tehostaa ohjausta;
edistää luottamushenkilöiden näkemysten huomioon ottamista suunniteltaessa, toteutettaessa ja kehitettäessä konserniohjausta.
Hallintosääntöön tulisi tehdä liiketoimintajaostoa koskevat sääntömääräykset. Valtuuston on tarkoitus päättää niistä 15.12.2009 kokouksessaan.
Väliaikaisena ratkaisuna esitetään, että hallitus asettaisi toimikunnan, jonka kokoonpano ja tehtävät olisivat yhdenmukaiset liiketoimintajaoston kanssa. Toimikunnan toimikausi olisi 12.10. – 31.12.2009.
Päätösesitys
Hallitus päättää
hyväksyä HUS-konsernin ohjausta ja hallintoa kehitettäväksi seuraavien tavoitteiden suuntaisesti:
Konsernijohdon tahdon ja linjausten selkeämpi ja yhtenäisempi viestiminen suoraan koko konsernin läpi riippumatta toimielinten, sairaanhoitoalueiden, liikelaitosten tai tytäryhtiöiden tehtäväpiiristä ja erityispiirteistä.
Konsernin kokonaisedun ja toiminnan kokonaistaloudellisuuden voimakkaampi korostaminen.
Toiminnan tehokkaampi ohjaaminen yhtenäisiin toimintatapoihin ja -käytäntöihin.
Konserniohjauksen sekä johtamisen lujittaminen nykyistä tiiviimmän seurannan ja strategisten linjausten avulla.
että valtuuston kevätkauden 2010 kokoukseen valmistellaan esitys
että valtuuston 15.12.2009 kokoukseen valmistellaan esitys
liiketoimintoja koskevasta ohjeesta, jolla korvataan nykyiset konserniohjeet. Tässä ohjeessa määritellään liikelaitosten ja tytäryhtiöiden johdon rooli ja velvollisuudet sekä pelisäännöt sille, miten HUS käyttää määräysvaltaa liikelaitoksissa ja tytäryhtiöissä. Liiketoimintaohjeissa määrätään muun muassa talousarvio- ja tilinpäätösprosesseista niihin liittyvine vastuineen ja velvollisuuksineen;
liiketoimintajaostoa koskevista sääntömuutoksista ja muista tarpeellisista muutoksista hallintosääntöön.
asettaa 12.10. - 31.12.2009 väliseksi ajaksi liiketoimintoja ohjaamaan ja valvomaan toimikunnan. Toimikunnassa on kuusi jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä, joista yhden jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä nimeää Helsingin yliopisto. Hallitus nimeää jäsenistä yhden toimikunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.
Toimikunnan tehtävänä on:
1. tehdä esityksiä konserniohjauksen linjauksista ja periaatteista sekä liikelaitoksille ja tytäryhtiöille asetettavista tavoitteista;
2. seurata, että liikelaitokset ja tytäryhtiöt toimivat valtuuston ja hallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti sekä osaltaan huolehtia konsernivalvonnan toteuttamisesta;
3. käsitellä liikelaitosten ja tytäryhtiöiden seurantaraportit sekä muutoinkin seurata niiden toimintaa; ja
4. käsitellä konserniohjaukseen liittyviä liikelaitoksia ja tytäryhtiöitä koskevia linjauksia.
Toimikunta voi yksittäistapauksessa saattaa toimivaltaansa kuuluvan asian hallituksen päätettäväksi.
Toimikunnan esitettelijänä toimii HUS:n toimitusjohtaja.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.
Ote
toimikuntaan nimetyt, liikelaitosten johtokunnat, tytäryhtiöiden hallitukset ja konsernin johtoryhmä
Lisätietoja
Kari Nenonen, p. 471 71200, Ilkka Kauppinen, p. 471 71204 ja 0400-512 292
